Deși în urmă cu o săptămână, Silvian Toma, cercetat pe atunci în stare de libertate în dosarul fraudei de 20 de milioane de euro, afirma că "totul a fost un spectacol de prost" gust iată că instanța a admis recursul procuroriilor iar finanțatorul FC Hunedoara a ajuns după gratii.

Magistrații Curții de Apel Craiova au fost cei care au judecat recursul procurorilor DIICOT care au cerut cercetarea lui SIlvian Toma în stare de areest. Soluția a fost nefavorabilă finanțatorului FC Hunedoara care a ajuns în arest pentru 29 de zile. Alături de el, alte trei persoane au fost de asemenea arestate în acelaşi dosar. La finele lunii februarie, nu mai puţin de 10 persoane din judeţul Hunedoara au fost ridicate şi duse la audieri în urma percheziţiilor desfăşurate de procurorii DIICOT Mehedinţi într-un dossar de spălare de bani. Cei mai mulţi sunt oameni de afaceri, iar prin intermediul societăţilor pe care le deţin s-ar fi desfăşurat tranzacţiile ilegale de care vorbesc anchetatorii.

Potrivit procurorilor DIICOT, liderii grupării, învinuiţii Mihai Gheorghe şi Mihai Ion, au identificat un număr de 50 de societăţi comerciale, având cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat. În acest scop, membrii grupării au înfiinţat 5 societăţi comerciale, tip “fantomă“, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale. De asemenea, reprezentanţii DIICOT mai spun că sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de către învinuiţi, deschis