Hassan Awdi, Mehdi Awdi, Bassam Raymond Istambouly şi Bădeanu Iordan sunt cercetaţi şi în dosarul Rodipet

Acuzaţiile aduse acestora se referă la organizarea unui grup infracţional în scopul prejudicierii statului şi al societăţii comerciale, evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare

Prejudiciul estimativ se ridică la 4,4 milioane lei

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism a început urmărirea penală faţă de şapte persoane implicate în dosarul CFR Mesagerie, o parte dintre aceştia fiind cercetaţi şi pentru prejudicierea statului în dosarul Rodipet. "Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale faţă de Hassan Awdi, cetăţean libanez şi american, Mehdi Awdi, cetăţean american, Bădeanu Iordan şi Bassam Raymond Istambouly, cetăţean libanez, învinuiţii având funcţii de conducere în cadrul SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă "CFR Mesagerie" SA, precum şi în cadrul altor societăţi comerciale", au anunţat ieri procurorii.

Alături de aceştia, după cum au declarat pentru Curierul Naţional surse avizate, ar fi cercetat şi Ion Preda, fostul director al Rodipet, acuzaţiile aduse învinuiţilor fiind cele de săvârşire a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

"În fapt, se reţine că învinuiţii au constituit o asociere infracţională în scopul delapidării SC "CFR Mesagerie" SA, prin însuşirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar şi în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor şi taxelor datorate de către această societate", au comunicat ieri procurorii DIICOT, precizând că intenţia membrilor grupării a fost aceea de a fali