Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Evaziune de 100 de milioane de euro cu citrice: 15 comercianţi au fost prinşi după ce s-au îmbogăţit din afaceri fantomă

Publicat in Adevarul, marți 20 martie 2012 ·

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au decins, azi, în şapte locaţii din agrourile din Afumaţi, Ştefăneşti şi Voluntari, precum şi la sediile unor firme fantomă, coordonate de mai mulţi turci, ce importau banane şi citrice.

Poliţiştii au făcut 11 percheziţii la sedii sociale, depozite şi domicilii în judeţele Ilfov şi în municipiul Bucureşti. Acestea aparţin mai multor cetăţeni turci care s-au constituit într-un grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni pe linia evaziunii fiscale şi contrabandei cu fructe şi alte produse alimentare.

Membrii grupului (peste 15 comercianţi turci şi angajaţi de-ai lor - cetăţeni români), importau preponderent prin portul Constanţa, atât în sistem containerizat, cât şi cu vaporul, mărfuri din Turcia, Asia de Sud-Est şi America Latină, pe numele unor firme fantomă.

2.000 de importuri în patru luni

Din port, fructele erau transportate cu autocamioane la depozitele altor firme din jurul Bucureştiului, aparţinând membrilor grupului, care înregistrau datele în mod fictiv în evidenţele contabile. Ulterior, mărfurile erau vândute tot fictiv altor firme, unele tot de tip fantomă, în scopul creşterii artificiale a preţurilor şi apoi erau comercializate pe piaţa agroalimentară a Bucureştiului.

Societăţile fantomă importatoare nu figurează cu conturi în bănci şi nici cu plăţi efectuate la bugetul statului. Monitorizând activitatea ilegală a acestora, poliţiştii au constatat că doar pe numele uneia dintre ele, în decurs de patru luni, s-au operat aproximativ 2.000 de importuri, iar pe numele celeilalte s-au efectuat în acelaşi interval de timp, 180 de importuri, dintre care patru vapoare cu banane din America de Sud şi citrice.

De exemplu, una dintre firme într-o lună a importat patru vapoare cu banane şi citrice.

Pe numele a 12 membri - dintre care

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE-Marine Le Pen, condamnată la 4 ani de închisoare, 100.000 € amendă şi cinci ani de ineligibilitate/ O candidatură în alegerile prezidenţiale din 2027, compromisă /Kremlinul acuză Franţa de ”încălcare a normelor democratice”/Ce spun Salvini şi Orban

News.ro acum 17 minute
Fosta preşedintă a Partidului Rassemblement national (RN, extremă dreapta) Marine Le Pen, găsită vinovată de deturnare de fonduri în dosarul asistenţilor parlamentari ai Frontului Naţional (FN, devenit RN), a fost condamnată luni la patru ani de înc

Ministerul Educaţiei: 64,01% dintre lucrările la Limba română de la simularea Evaluării Naţionale de la clasa a VIII-a, note mai mari sau egale cu 5/ La Matematică, procentul acestora este de 71,97

News.ro acum 17 minute
Ministerul Educaţiei anunţă că 64,01% dintre lucrările la Limba şi literatura română înregistrate în cadrul simulării Evaluării Naţionale de la clasa a VIII-a au primit note mai mari sau egale cu 5, în timp ce la Matematică procentul celor din aceas

Marine Le Pen, condamnată în dosarul în care este acuzată de deturnare de fonduri publice. Ea nu va mai putea candida la alegerile prezidenţiale din 2027. Marine Le Pen a plecat de la tribunal înainte să-şi afle pedeapsa

News.ro acum o ora
Şefa extremei drepte franceze Marine Le Pen a fost condamnată luni de un Tribunal Corecţional, la Paris, la o pedeapsă de ineligibilitate cu execuţie provizorie - adică aplicată imediat, fără a putea fi modifiată inclusiv în cazul unui apel - în dos

Fiica lui Ioan Crișan, afaceristul ucis la Arad cu o bombă amplasată în maşină, în arest după ce și-a rupt brăţara de monitorizare

HotNews acum o ora
Laura Bîlcea, fiica omului de afaceri arădean Ioan Crișan, ucis în mai 2021 în explozia maşinii sale, şi-a distrus brăţara de monitorizare. Poliţiştii i-au montat o altă brăţară și au sesizat Curtea de Apel Timişoara, care urmează să stabilească noi

Traian Băsescu afirmă că SUA au o singură problemă în relația cu România: „Se pune astfel sub semnul întrebării anularea alegerilor din noiembrie”

HotNews acum 2 ore
Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat luni că actuala administrație a Statelor Unite are o singură problemă legată de România „Problema relaţiei cu SUA nu este nici ambasadorul, nici ministrul de externe şi nici lipsa unui împuternicit special

Suveraniștii la putere într-un sondaj comandat de Nicușor Dan: George Simion și Victor Ponta ar intra în turul 2

Wall-Street.ro acum o ora
Într-un nou sondaj de opinie realizat la comanda edilului Capitalei, acesta nu este cotat cu șanse să intre în turul 2 al prezidențialelor din mai. Conform casei de sondare Verifield care a realizat sondajul, George Simion și Victor Ponta ar fi pref

Bucureşti: Elev găsit inconştient în baia unei unităţi de învăţământ din Sectorul 6, lângă un recipient cu alcool/ El a fost dus la spital/ Poliţiştii au deschis o anchetă

News.ro acum 17 minute
Un elev de 17 ani a fost găsit inconştient, luni, în baia unei unităţi de învăţământ din Sectorul 6 al Capitalei, lângă el fiind un recipient cu alcool. El a fost transportat la spital. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.

Un nou episod de răcire semnificativă, urmat de temperaturi de până la 20 de grade. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

HotNews acum o ora
Această săptămână va aduce o încălzire ușoară a vremii în toate zonele țării, cu maxime termice ce vor oscila între 16 și 18 grade, însă către finalul săptămânii vremea se va răci brusc și semnificativ, pentru câteva zile, conform meteorologilor. Du

Profesor de sport de la o școală din Prahova, arestat preventiv după ce a agresat sexual un elev

HotNews acum 2 ore
Un profesor de Educație fizică a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a agresat sexual un elev de la o școală gimnazială din județul Prahova, scrie Agerpres. Profesorul în vârstă de 37 de ani, din Ploiești, va sta 30 de zile după gratii, iar cont

UPDATE - Prahova: Scurgeri de acid sulfuric dintr-o cisternă, pe DN 1. Autorităţile au evacuat zona. Traficul rutier a fost blocat, cirulaţia fiind deviată/ A fost transmis mesaj RO-Alert/ Operaţiunea de transvazare, încheiată - FOTO, VIDEO

News.ro acum 4 ore
Drumul Naţional 1 a fost blocat, luni dimineaţă, în judeţul Prahova, în zona oraşului Comarnic. după ce dintr-o cisternă au fost semnalate scurgeri de acid sulfuric. Autorităţile din judeţ au anunţat că populaţia din zonă a fost evacuată. Substanţa

Vremea

București
acum

16°
lun.

9°/17°
mar.

10°/15°
mie.

10°/16°
joi

8°/12°
Iasi
acum

13°
lun.

8°/13°
mar.

9°/16°
mie.

7°/11°
joi

7°/11°
Constanta
acum

14°
lun.

7°/14°
mar.

6°/11°
mie.

9°/11°
joi

7°/12°
Cluj-Napoca
acum

10°
lun.

8°/11°
mar.

7°/15°
mie.

8°/15°
joi

4°/12°
Timisoara
acum

12°
lun.

8°/12°
mar.

6°/15°
mie.

7°/16°
joi

5°/13°