Principala cale de spălare a banilor este, în continuare, evaziunea fiscală, aceasta fiind identificată în 79% din cazuri, a declarat, ieri, Florin Dănescu, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB).
Domeniile în care această activitate a fost cel mai des întâlnită sunt comerţul exterior, comerţul interior, sectorul imobiliar, serviciile, investiţiile, sectorul financiar şi sectorul bancar, a explicat domnia sa, în cadrul conferinţei "România încotro? Criminalitatea financiară&informatică în secolul 21. Cerinţe legale provocări reale".
Oficialul ARB a declarat că activităţile de prevenire a spălării de bani şi riscului de fraudă şi de protejare a securităţii informaţiei reprezintă subiecte care se află în permanenţă în atenţia organizaţiei pe care o conduce. "Informaţia este o resursă vitală şi trebuie asigurată confidenţialitatea sa", a subliniat Florin Dănescu.
Cerinţelor individuale de protejare a informaţiei care există la nivelul fiecărei bănci li se adaugă nevoia de asigurare a securităţii sistemului bancar per ansamblul său, a explicat domnia sa. Pentru a face faţă aces-tor cerinţe, comunitatea bancară s-a implicat inclusiv prin propuneri de modificări legislative, în condiţiile în care băncile reprezintă principalele instituţii de raportare către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), a declarat preşedintele executiv al ARB.
ALEXANDRU SÂRBU
link: Calitatea falsurilor de monedă este extrem de proastă
Principala cale de spălare a banilor este, în continuare, evaziunea fiscală, aceasta fiind identificată în 79% din cazuri, a declarat, ieri, Florin Dănescu, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB).
Domeniile în care această activitate a fost cel mai des întâlnită sunt comerţul exterior, comerţul interior, sectorul imobiliar, serviciile, investi
