Patru persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul Prahova, sub acuzaţia de fraude financiare, fiind suspectate că au prejudiciat bugetul de stat cu aproape trei milioane de lei, în urma unor tranzacţii efectuate prin firme fantomă, relatează Mediafax.

Potrivit unui comunicat dat publicităţii luni de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, Tribunalul Prahova a emis mandate de arestare preventivă pe numele a patru persoane, două din judeţul Prahova şi două din judeţul Braşov, acuzate de fraude în urma unor tranzacţii intracomunitare.

Cei patru au fost ridicaţi şi pezentaţi instanţei de judecată după ce la sfârşitul săptămânii trecute poliţiştii au făcut cinci percheziţii la adrese din Ploieşti, Buzău şi Boldeşti Scăieni (Prahova). Ei sunt acuzaţi că au achiziţionat mărfuri de la societăţi comerciale din România, au trecut în acte o livrare intracomunitară suspensivă de la plata TVA către societăţi comerciale cu sediul în Bulgaria însă, în realitate, marfa a fost comercializată pe teritoriul României, prin mai multe firme fantomă, fără a se plăti TVA. Potrivit anchetatorilor, bugetul de stat a fost prejudiciat astfel cu suma de 2.300.000 lei.

Unul dintre suspecţi, un bărbat de 41 de ani din Braşov, este de asemenea cercetat şi pentru înşelăciune cu file CEC şi bilete la ordin, fapte prin care au fost prejudiciate mai multe persoane juridice, cu suma de 450.000 de lei.

Anchetatorii au stabilit şi că în perioada noiembrie 2008 – mai 2011 cei patru suspecţi au achiziţionat ulei comestibil de la societăţi comerciale din Bulgaria, produs scutit de plata TVA, pe care l-au introdus în ţară şi l-au comercializat. Aceste operaţiuni au fost făcute fără a înregistra marfa achiziţionată şi fără achitarea TVA aferentă şi a impozitului pe profitul obţinut, operaţiuni în urma cărora bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 450.000 lei.

Î