Mihail Boldea - parlamentarul acuzat de DIICOT pentru fals si inselaciune - nu si-a declarat interesele in mai multe afaceri pe care le-a fondat in Galati, orasul sau natal. Cele mai recente afaceri infiintate de Boldea sunt specializate in producerea de energie si, respectiv, agricultura, scrie Rise Project. Numele sau apare ca asociat inca in trei companii active (Sun Park Energy, Prime International si Agrigal Fruct SRL), dar declaratia de interese a deputatului nu le include. In varsta de 36 de ani, Boldea este de profesie avocat. In aceasta calitate, el a mai omis in 2008 sa treaca in declaratiile de interese si avere participatiile pe care le detinea atunci in alte companii.

La acel moment, Mihail Boldea figura ca asociat in firmele CSV Axaexchange SRL (care opera mai multe case de schimb valutar in orasul Galati), Prime International SRL (activitati imobiliare) si Axa Convert SRL (comert). Domeniul imobiliar este cel care i-a adus acum probleme penale, deputatul fiind acuzat de catre DIICOT ca este liderul unui grup infractional organizat implicat in tranzactii imobiliare ilegale si spalare de bani. Unul dintre cei invinuiti in dosarul Boldea este afaceristul local Marian Gurau, partener cu Boldea in afacerea cu energie Sun Park Energy, nedeclarata de deputat in niciuna dintre declaratiile de interese de dupa anul 2010 (de cand functioneaza firma). Nici deputatul Boldea, nici afaceristul local nu au putut fi contactati de Rise Project. Primul este dat disparut de procurori care i-au perchezitionat azi locuinta, dupa ce Camera Deputatilor i-a ridicat marti imunitatea parlamentara.

Conexiuni cu lumea interlopa. Printre acuzatiile procurorilor se numara si spalarea de bani proveniti din traficul de persoane si droguri ale unor personaje din lumea interlopa. Boldea si asociatii ar fi creat tranzactii imobiliare fictive pentru a splala banii i