Principala cale de spalare a banilor este, in continuare, evaziunea fiscala, aceasta fiind identificata in 79% din cazuri, a declarat Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB).
Domeniile in care aceasta activitate a fost cel mai des intalnita sunt comertul exterior, comertul interior, sectorul imobiliar, serviciile, investitiile, sectorul financiar si sectorul bancar, a explicat domnia sa, in cadrul conferintei "Romania incotro? Criminalitatea financiara&informatica in secolul 21. Cerinte legale provocari reale".
Oficialul ARB a declarat ca activitatile de prevenire a spalarii de bani si riscului de frauda si de protejare a securitatii informatiei reprezinta subiecte care se afla in permanenta in atentia organizatiei pe care o conduce.
"Informatia este o resursa vitala si trebuie asigurata confidentialitatea sa", a subliniat Florin Danescu, citat de Bursa.ro.
Principala cale de spalare a banilor este, in continuare, evaziunea fiscala, aceasta fiind identificata in 79% din cazuri, a declarat Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB).
Domeniile in care aceasta activitate a fost cel mai des intalnita sunt comertul exterior, comertul interior, sectorul imobiliar, serviciile, investitiile, sectorul financiar si sectorul bancar, a explicat domnia sa, in cadrul conferintei "Romania incotro? Criminalitatea financiara&informatica in secolul 21. Cerinte legale provocari reale".
Oficialul ARB a declarat ca activitatile de prevenire a spalarii de bani si riscului de frauda si de protejare a securitatii informatiei reprezinta subiecte care se afla in permanenta in atentia organizatiei pe care o conduce.
"Informatia este o resursa vitala si trebuie asigurata confidentialitatea sa", a subliniat Florin Danescu, citat de Bursa.ro.
