Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Bani spălaţi prin firmele de transport Încrengătura afaceriştilor constănţeni încătuşaţi pentru grup infracţional

Publicat in Ziua Constanta, sâmbătă 24 martie 2012 ·

18 constănţeni săltaţi, şapte duşi la arestare, un prejudiciu estimat la un milion de euro, dube cu mascaţi, drumuri în Craiova şi patru firme din Constanţa intrate sub lupa anchetatorilor. Acesta ar fi un prim bilanţ al percheziţiilor DIICOT Craiova desfăşurate în Constanţa în urmă cu două zile. Foarte interesant, dintre cele patru firme intrate în atenţia oamenilor legii, potrivit presei craiovene, una singură pare a fi în stare de funcţiune, în timp ce altele sunt ba în faliment, ba în dizolvare judiciară, iar o alta în executare silită. Totodată, cele şapte persoane reţinute în urmă cu două zile şi prezentate ieri Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă sunt Petre şi Viorel Sidău, Marian Simuloiu, Ion Daniel Dima, Marian Ghena, Adrian Cristian Cârcea şi Alina Antoaneta Căulea.

Suspecţii sunt acuzaţi de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală. Alături de cei şapte constănţeni, procurorii DIICOT Craiova au mai cerut mandat de arestare şi pentru un individ din Craiova, care însă se sustrage cercetărilor. Potrivit vrajitorul.eu, de numele lui Marian Simuloiu se leagă firma Ems Mary Intermed Trans Auto SRL Constanţa, înfiinţată în 2007, împreună cu Lăcrămioara Elena Simuloiu şi al cărei activitate principală era reprezentată de transporturi rutiere de mărfuri. În 2010, societatea a avut o cifră de afaceri 4.221 de lei şi profit net zero, iar în acelaşi an societatea şi-a schimbat denumirea în Ems Maria Andrei Auto şi Marian Simuloiu a devenit unic asociat.

Firmele vizate

Dincolo însă de persoanele reţinute de anchetatori, Gazeta de Sud menţiona în ediţia de ieri că patru firme constănţene ar fi vizate de demersul procurorilor craioveni de la Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată. Conform sursei citate, perioada în care s-ar fi desfăşurat activitatea ce a atras atenţia DIICOT Crai

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

România va întâlni Ţările de Jos în optimile de finală ale Euro-2024. Programul complet al optimilor

News.ro acum 4 ore
Reprezentativa României va întâlni Ţările de Jos în optimile de finală ale Campionatului European, conform site-ului oficial al UEFA. Tricolorii au încheiat grupa E a Campionatului European pe primul loc, iar Ţările de Jos s-au clasat pe locul trei

Elena Lasconi: „RECONSTRUCȚIA” USR nu poate fi făcută peste noapte. Noul președinte al partidului pariază pe dublarea membrilor în trei luni

Gandul acum 6 ore
Elena Lasconi, noul președinte al USR pariază că numărul membrilor partidului se va dubla în trei luni de la alegerea sa. Dar, reconstrucția USR nu poate fi făcută peste noapte, a afirmat primărița din Câmpulung Muscel la B1Tv. A reconstrucția nu o

Fără alcool, tutun şi băuturi energizante vândute minorilor. Legea, adoptată de Parlament

Mediafax acum 12 ore
Interdicţia de a vinde alcool şi ţigări minorilor este prevăzută de mai mult timp în legislaţie, dar regula a fost prea puţin respectată pe motiv că vânzătorul nu poate verifica vârsta cumpărătorului. Proiectul a remediat acest neajuns, îi va respon

Poliția Română face angajări masive. Ce posturi au fost scoase la concurs

Ziare.com acum 13 ore
Poliția Română scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților în corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin încadrare directă, din sursă externă, a anunțat Ministerul de In

Licitaţii – Închiriere spaţii RIAL SRL - 27 iunie 2024

Buna ziua Brasov acum 4 ore
Rial SRL Braşov, cu sediul în str. A. I. Cuza nr. 29, tel. 0268-418173, fax. 0268-471896, e-mail office@rialbv.ro, organizează în data de 15.07.2024, ora 09:30, licitaţie publică pentru închirierea următoarelor spaţii aflate în proprietatea privată

11 copii implicați într-un accident pe DN 1 în județul Sibiu. Micuții se aflau într-un microbuz școlar. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie

Ziare.com acum 9 ore
Impact violent, miercuri seară, 26 iunie, între un un microbuz şcolar și o maşină pe DN 1, în judeţul Sibiu. În accident au fost implicaţi 11 copii de 8 ani din judeţul Hunedoara şi 4 adulţi, iar autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. "

Germania le cere cetăţenilor săi să părăsească Libanul cât mai curând posibil

G4Media acum 6 ore
Germania şi-a îndemnat miercuri cetăţenii să părăsească Libanul cât mai curând posibil, din cauza riscului unei escaladări în conflictul dintre Israel şi Hezbollahul pro-iranian, informează agenția AFP, citată de Agerpres. „Cetăţenii germani sunt ru

Fostul preşedinte al Hondurasului a fost condamnat pentru trafic de droguri în SUA. Hernandez își va petrece restul zilelor după gratii

Gandul acum 4 ore
Fostul preşedinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, a fost condamnat miercuri la New York la 45 de ani de închisoare pentru trafic internaţional de droguri. În vârstă de 55 de ani, Hernandez își va petrece restul zilelor după gratii. De aseme

Raport al Comisiei Europene: România nu poate adera la Euro. Nu îndeplineşte condiţiile / Vecinii bulgari stau cel mai bine

Mediafax acum 12 ore
Euro este moneda oficială a 20 de ţări din UE care formează împreună zona euro. Toate ţările UE, cu excepţia Danemarcei, s-au angajat legal să adere la zona euro. Evaluarea Comisiei se bazează pe criterii specifice, inclusiv stabilitatea preţuril

România scoate egalul care ne trimite în optimi de pe primul loc al clasamentului grupei

Ziua News acum 7 ore
Reprezentativa României a reuşit o performanţă istorică, miercuri, la Campionatul European din Germania, reuşind calificarea în optimile de finală ale competiţiei. Tricolorii au remizat în ultima etapă a grupelor cu Slovacia, scor 1-1, iar Ucraina a

Vremea

București
acum

23°
joi

22°/34°
vin.

18°/34°
sâm.

21°/36°
dum.

20°/35°
Iasi
acum

19°
joi

19°/30°
vin.

21°/31°
sâm.

19°/31°
dum.

20°/33°
Constanta
acum

17°
joi

17°/25°
vin.

21°/26°
sâm.

21°/26°
dum.

21°/27°
Cluj-Napoca
acum

19°
joi

18°/29°
vin.

18°/27°
sâm.

18°/28°
dum.

17°/29°
Timisoara
acum

18°
joi

18°/28°
vin.

17°/30°
sâm.

19°/32°
dum.

20°/34°