Prin verificările efectuate de comisarii Gărzii Financiare - Bucureşti la agenţi economici care desfăşoară activităţi comerciale cu carne de pui, a fost identificată o societate comercială care solicita, prin deconturile de TVA depuse la Administraţia Finanţelor Publice, rambursarea sumei de 3.751.870 lei. Prin verificările efectuate de comisarii Gărzii Financiare - Bucureşti la agenţi economici care desfăşoară activităţi comerciale cu carne de pui, a fost identificată o societate comercială care solicita, prin deconturile de TVA depuse la Administraţia Finanţelor Publice, rambursarea sumei de 3.751.870 lei.

Extinderea controlului a dus la descoperirea unei "filiere" în care mai multe societăţi comerciale au alcătuit un lanţ de furnizori - cumpărători care au tranzacţionat cantităţi de carne de pui şi furaje în valoare totală de 22.553.262 lei, în condiţiile în care furnizorul iniţial era o societate de tip "fantomă".

În urma constatărilor, din care a rezultat că persoanele juridice verificate au combinat o serie de tranzacţii comerciale în scopul obţinerii unui avantaj fiscal, care permitea deducerea unei TVA în sumă de 4.365.139 lei, respectiv rambursarea acesteia, comisarii Gărzii Financiare Bucureşti au instituit măsuri asigurătorii pentru această sumă, procedând totodată la indisponibilizarea a 479,8 tone carne de pui şi dispunerea sechestrului asigurator pe mijloace fixe şi conturi bancare.