Procurorii DNA i-au reţinut 26 de acte materiale de luare de mită. Alături de el au mai fost trimişi în judecată Ovidiu Văleanu, administratorul, Florian Arsenescu, directorul economic şi Maria Popescu, casier, cu toţii de la Total Distribution Group Vâlcea.

Dorin Dobrişan, în calitate de director al CEC Banck, Sucursala Râmnicu Vâlcea şi preşedinte al Comitetului de Credite al aceleiaşi unităţi bancare, a pretins şi primit - potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, Serviciul teritorial Piteşti - drept mită, de la Ovidiu Văleanu, administrator la SC Total Distribution Group Vâlcea SRL şi Sc Topi Import SRL, un autoturism de teren în valoare de 267.642 lei, dar şi alte foloase necuvenite în sumă totală de 9.902 lei. Maşina şi folosele necuvenite au fost primite pentru ca, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, Dobrişan să îl sprijine pe Văleanu să obţină fraudulos mai multe credite în valoare de 13.100.000 lei, atît pentru firmele sale, cât şi un credit de nevoi personale de 562.500 lei. O parte din contravaloarea autoturismului a fost plătită de Văleanu Ovidiu la data la care a fost suplimentat unul dintre creditele pentru firme.

Documente falsificate cu ajutorul angajaţilor

Pentru obţinerea creditului de nevoi personale, Ovidiu Văleanu a întocmit în fals şi a folosit mai multe documente (contract de consultanţă încheiat cu SC TOPI IMPORT EXPORT S.R.L şi o adeverinţă de salariat şi vechime în muncă în cadrul aceleiaşi firme), acte semnate şi de Florian Arsenescu, în calitate de director economic. În acelaşi scop, a determinat un angajat al firmelor respective să întocmească în fals două facturi fiscale pe care le-a folosit la documentaţia de creditare.

Cu ocazia audieri ca martori în acest dosar penal, Marian Petrescu şi Maria Popescu, angajaţi la firmele reprezentate de Văleanu Ovidiu, au făcut afirmaţii mincinoase în