Autorităţile de reglementare a pieţelor financiare din SUA acuză Royal Bank of Canada (RBC), cea mai mare bancă din Canada, că a derulat o fraudă de proporţii cu tranzacţii financiare pentru se bucura de beneficii fiscale din partea guvernului canadian.

Comisia pentru Tranzacţii cu Contracte Futures (CFTC) a demarat un proces civil şi susţine că un grup restrâns de directori al RBC au creat şi administrat o schemă de tip „wash trading“, prin care s-au coordonat inadecvat astfel încât să permită unei subsidiare a băncii să cumpere şi să vândă contracte futures fără a-şi asuma expunerea pe piaţă prin cumpărarea unei poziţii.

Potrivit Comisiei, schema s-a derulat cel puţin din iunie 2007 şi până în mai 2010 şi a implicat tranzacţii în valoare de mai multe sute de milioane de dolari.

Procesul, intentat luni în Districtul Sudic al statului New York, arată că RBC a ascuns şi a făcut declaraţii false despre operaţiunile sale de „wash trading“către instituţiile de reglementare, inclusiv CME Group, unul dintre cei mai mari operatori de platforme de tranzacţii cu derivate financiare.

Aceste tranzacţii „wash trade“ presupun cumpărarea şi vânzarea simultană de contracte futures (cu livrare la un termen viitor), controlând astfel piaţa, şi sunt interzise de legislaţia americană. CFTC nu a făcut public niciun dintre numele angajaţilor RBC implicaţi în schemă.

„Tranzacţiile RBC erau permise în 2005 şi sunt permise şi astăzi în cadrul regulilor publicate de CFTC“, a declarat Elisa Barsotti, purtător de cuvânt al RBC, într-un comunicat, potrivit Reuters.

„Procesul este fără fond şi ne vom apăra viguros de astfel de afirmaţii fără bază“, a spus Barsotti.

Aceasta a adăugat că banca nu va intenta niciun proces şi nu a luat nicio acţiune împotriva vreunui angajat RBC din cauza tranzacţiilor şi că grupul contestă acuzaţiile care i se aduc. @