După mai multe luni de filaj, poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT Ploieşti, au intrat pe firul unei afaceri cu credite pe care o grupare le obţinea cu ajutorul actelor false. Ancheta a scos la iveală cei cei 17 membri ai reţelei, printre care ofiţeri de credite bancare, au dat unei bănci din judeţul Prahova o ”gaură” de nu mai puţin de 600.000 de euro. După mai multe luni de filaj, poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT Ploieşti, au intrat pe firul unei afaceri cu credite pe care o grupare le obţinea cu ajutorul actelor false. Ancheta a scos la iveală cei cei 17 membri ai reţelei, printre care ofiţeri de credite bancare, au dat unei bănci din judeţul Prahova o ”gaură” de nu mai puţin de 600.000 de euro.
Pentru bandiţi, ultimul capitol al fărădelegilor făcute cu acte false s-a scris marţi dimineaţă când jandarmii de la Gruparea Mobilă "Matei Basarab", procurorii şi poliţiştii de la Crimă Organizată le-au bătut la uşi. Toţi cei 17 indivizi despre care existau dovezi că au participat la devalizarea băncii au fost luaţi pe sus şi băgaţi direct în achetă, iar locuinţele acestora au fost trecut prin filtrul anchetatorilor în timpul percheziţiilor. Cercetările poliţiştilor au scos la iveală că, în perioada octombrie 2009 - 2011, indivizii s-au folosit de documente false (contracte de muncă, adeverinţe de venit, carnete de muncă şi fişe fiscale) pentru a primi credite a căror valoare se ridică la 600.000 de euro.
Liderii grupării, cei care au gândit fiecare acţiune, sunt, conform datelor de la dosar, ofiţeri de credite care lucrează la diferite bănci, familiarizaţi cu tranzacţiile bancare şi cu legislaţia în domeniu. Toţi sunt cercetaţi pentru înşelăciune calificată cu consecinţe deosebit de grave, constituirea unui grup infracţional, fals şi uz de fals.
