Suspecţii majorează capitalul unor societăţi din România, pentru ca mai apoi să-şi retragă sumele, susţinând că vor face investiţii mult mai profitabile în alte state
Adrian Cucu (ONPCSB): Există reţele infracţionale în vestul Europei care aleg astfel să-şi repatrieze veniturile obţinute pe cale frauduloasă
“Capitalurile migrează, tranzitând ţara noastră uneori doar în scopul «albirii» banilor investitorilor străini”
Suspecţii infracţiunilor de spălare a banilor şi-au îmbunătăţit constant modul de operare în ultimii ani, ajungând să aibă aport la capitalul unor societăţi din România, pentru ca mai apoi să-l retragă, susţinând că vor face investiţii mult mai profitabile în alte state.
"România este o ţară de tranzit pentru astfel de «oameni de afaceri». În ultima perioadă am primit semnale privind tendinţele de atragere a capitalurilor, de concentrare a acestora în ţara noastră, pentru ca mai apoi să fie externalizate. Practic, banii sunt introduşi în ţară ca aport la capital al unei societăţi din afara ţării, apoi transferaţi între două, trei societăţi din România, pentru ca ulterior să părăsească ţara sub motivul obţinerii unor alte profituri. Există reţele infracţionale în vestul Europei care aleg astfel să-şi repatrieze veniturile obţinute pe cale frauduloasă", a declarat Adrian Cucu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).
Altfel spus, pe fondul crizei financiare şi economice, capitalurile migrează, tranzitând ţara noastră uneori doar în scopul "albirii" banilor investitorilor străini.
Întrebat dacă sunt suspecte doar tranzacţiile mai mari de 15.000 de euro, preşedintele Oficiului a explicat că acestea nu înseamnă neapărat o faptă de spălare a banilor, "pentru că există în România mulţi oameni de afaceri care aleg să-şi gestioneze singuri fondurile, depunând, retrăgând sau tr
