Acuzații: SOV a deținut până în prezent fonduri provenind de la FNI. Nicolae Popa acționa la ordinele lui Sorin Ovidiu Vîntu. Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu este acuzat de două infracțiuni de spălare de bani și delapidare în dosarul prăbușirii Fondului Național de Investiții și a căderii băncilor: Banca Agricolă, Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi Banca Română de Scont.

Procurorii susțin că Sorin Ovidiu Vîntu l-a determinat pe Nicolae Popa să comită infracțiunea de delapidare săvârşită în dauna Fondului Naţional de Investiţii, pentru care autorul a şi fost condamnat la pedeapsa de 15 ani închisoare printr-o hotărâre rămasă definitivă în a cărei executare se află în prezent.

Totodată, SOV i-ar fi înlesnit lui Nicolae Popa, denumit “Tatăl FNI”, săvârşirea infracţiunii de delapidare prin promisiunile de a-l ajuta să nu fie tras la răspundere penală şi să nu execute pedeapsa, precum şi de a tăinui sumele de bani obţinute.

SOV are în prezent bani de la FNI

Procurorii mai arată că ulterior săvârşirii faptelor menţionate, Sorin Ovidiu Vîntu a dobândit şi a deţinut, direct sau prin persoane fizice şi juridice pe care le controla, sume de bani şi alte bunuri provenite din delapidarea F.N.I. de către Popa Nicolae şi din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în dauna F.N.I., cunoscându-le provenienţa.

De asemenea, SOV ar fi efectuat mai multe operaţiuni patrimoniale prin care bunurile provenite din infracţiuni au fost transferate în mod repetat între persoane pe care le controla, urmărind ascunderea sau disimularea adevăratei lor naturi.

Cercetările efectuate au stabilit că Vîntu Sorin Ovidiu a supus procesului de spălare a banilor suma de peste 700.000 de lei proveniți din infracțiunea de delapidare și peste 9,6 milioane de lei proveniți din infracțiunea de înșelăciune, adică peste 5,4 milioane USD la data prăbușirii F.N.I.

Transferur