Procurorii DIICOT au descins la 26 de societăţi comerciale din Iaşi, Bucureşti, Bacău, Botoşani, Baia Mare, Vaslui şi Piteşti pentru a căuta 40 de persoane, membri ai clanului „Stănescu" din Iaşi, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

72 de percheziţii de amploare au avut loc de la primele ore ale dimineţii la şapte societăţi comerciale din ţară. Procurorii caută 40 de persoane care ar fi specializaţi în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Liderii grupării au fost identificaţi ca membri ai clanului „Stănescu" din judeţul Iaşi.

Rămâi pe botosani.adevarul.ro pentru știri din oraș.

Conform anchetatorilor, cele 40 de persoane au folosit societăţile comerciale pentru a crea circuite comerciale şi financiare fictive, din urma cărora să se poate sustrage de la plata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat.

Astfel, procurorii spun că membrii grupării încasau bani de la societăţile comerciale în baza unor facturi fictive de achiziţii, emise de firme controlate de ei, au dedus TVA, au micşorat profitul şi au virat peste 10 milioane de lei.