Anchetatorii fac şase percheziţii, dintre care câte două în judeţele Neamţ şi Sibiu şi câte una în Olt şi Constanţa, în cadrul anchetei privind gruparea infracţională suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Procurorii DIICOT Iaşi au făcut, joi dimineaţă, 72 de percheziţii, dintre care 26 la sediile unor firme din Iaşi, Bucureşti, Bacău, Botoşani, Baia Mare, Vaslui şi Piteşti, fiind căutaţi membri ai clanului "Stănescu", din judeţul Iaşi, acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală de peste şase milioane de lei.
Percheziţiile procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial laşi vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 40 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Liderii gruparii au fost identificati ca fiind membri ai clanului "Stănescu", din judeţul Iaşi.
În urma percheziţiilor, 35 de persoane vor fi audiate la sediul DIICOT.
Potrivit anchetatorilor, sub coordonarea liderilor, membrii gruparii au folosit de 26 de societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale. Aceştia au creat circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
"Membrii grupării au încasat astfel importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari - societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii, emise de firmele controlate de către învinuiţi, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor «furnizoare» peste 10.000.000 lei", au arătat procurorii DIICOT.
Societăţile comerciale prin care se desfăşura activitatea infracţională aveau ca obiect de activitate colectare
