Polițiștii argeșeni au prins, joi, cinci membri ai unei grupări infracționale care între 2010 și 2011 achiziționau produse de la marile centre comerciale, în numele unor firme înființate în Bulgaria și le vindeau în România, fără să plătească TVA și impozit pe profit.
Polițitii din cadrul B.C.C.O. Pitești, coordonați de procurori D.I.I.CO.T. Pitești au organizat, joi dimineața, o acțiune în vederea identificării și prinderii membrilor unei grupări ce avea ca principală activitate comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul comerţului intracomunitar cu produse alimentare.
Au fost efectuate 5 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Cîmpulung Muscel, municipiului Curtea de Argeş şi comuna Muşăteşti, Argeș, urmărindu-se identificarea unor documente financiar-contabile si a unor înscrisuri sau obiecte ce pot servi ca mijloace de probă în cauză. Cele cinci persoane au fost aduse la DIICOT Piteşti, în vederea audierilor.
Duceau produsele în Bulgaria, după care le vindeau în România
Din datele de anchetă a rezultat că în perioada 2010 - 2011 cei cinci au constituit un grup infracţional organizat cu scopul de a obţine venituri ilicite din comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul comerţului intracomunitar de produse alimentare, produse ce erau achiziţionate, de la mari centre comerciale în numele unor firme înfiinţate de membrii grupării în Bulgaria şi comercializate în România după ce au fost facturate succesiv prin mai multe firme controlate de acestia, prejudiciul cauzat până în prezent, fiind de 1.800.000 lei, reprezentând sustrageri de la plata TVA şi impozit pe profit.
Faţă de cele cinci persoane, procurorii D.I.I.C.O.T. Pitești urmează a lua măsurile ce se impun, aceştia fiind învinuiţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinirea unui grup infracţional organizat, ev
