Evaziunea fiscala depistata in judetul Iasi a fost sanctionata in primele patru luni ale lui 2012 cu 64 amenzi care insumeaza 189 mii lei, in urma desfasurarii a 1.170 de actiuni de control de catre inspectorii Directiei Generale de Inspectie Fiscala. In ianuarie - aprilie 2012 au fost efectuate 89 de inspectii fiscale generale, 239 de inspectii fiscale partiale, 172 de controale inopinate, 160 de controale incrucisate si 510 de cercetari la fata locului.
Societatile din Iasi controlate de inspectorii fiscali au fost selectate pentru verificari in urma unei analize de risc pe baza informatiilor detinute in bazele de date ale administratiilor financiare. Astfel, au fost controlate firmele cu TVA negativ fara optiune de rambursare, societatile care au depasit plafonul legal de 35.000 euro si nu au fost inregistrate ca platitoare de TVA si societatile care utilizeaza forta de munca fara forme legale. De asemenea, au intrat in atentia Fiscului si firmele cu pierderi inregistrate in ultimii 5 ani fiscali sau care desfasoara tranzactii cu contribuabili inactivi.
Inspectia fiscala asupra agentilor economici din judetul Iasi a scos la iveala, in perioada ianuarie - aprilie 2012, abateri de la prevederile legale referitoare la calcularea, inregistrarea si virarea de catre contribuabili a obligatiilor la bugetul consolidat al statului, fiind stabilite de catre organele de inspectie fiscala diferente constand in impozite, taxe si contributii sociale de 93.624.000 lei. Din aceasta suma, in jur de 77 milioane reprezinta sume suplimentare atrase din inspectii generale.
Firmele care au comis infractiuni economice in primele patru luni ale anului si pentru care Fiscul iesean a intocmit sesizari penale au prejudiciat statul roman cu peste 22 milioane lei. In aceasta situatie se afla 48 de societati, care activeaza in principal in comert si i
