Procurorii de la Crimă Organizată au efectuat ieri 72 de percheziţii în şapte mari oraşe, inclusiv Bucureşti

Membrii grupării sunt acuzaţi că au înfiinţat 26 de firme, prin care au derulat operaţiuni financiare fictive în scopul sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor

Procurorii de la Crimă Organizată au efectuat ieri 72 de percheziţii la domiciliile şi firmele membrilor clanului Stănescu din judeţul Iaşi, suspectaţi că au înfiinţat nu mai puţin de 26 de societăţi comerciale prin intermediul cărora au derulat operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către stat.

Cele 72 de percheziţii au fost efectuate ieri de procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO laşi, BCCO Bucureşti, BCCO Bacău, BCCO Piteşti, IPJ laşi, IJPF laşi, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău şi laşi, inclusiv la cele 26 de sedii ale unor societăţi comerciale din municipiile Iaşi, Bucureşti, Bacău, Botoşani, Baia Mare, Vaslui şi Piteşti, în scopul destructurării grupului infracţional organizat, constituit din 40 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

"Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind membri ai clanului Stănescu, din judeţul Iaşi. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat un număr de 26 de societăţi comerciale, pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat", au anunţat ieri procurorii de la Crimă Organizată.

Potrivit acestora, membrii grupării au încasat astfel importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari - societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii, emise de firmele controlate de către învinuiţi, au dedus TVA şi micşorat pr