Ionel Stănescu a fost reţinut de procurorii DIICOT Iaşi pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Acesta împreună cu 33 de persoane sunt cercetaţi pentru că au retras din conturile bancare a mai multor societăţi din ţară suma de 56 de milioane de lei.

Anchetatorii au propus, pe 29 mai, arestarea lui Ionel Stănescu. Acesta este al şaptelea membru al clanului Stănescu reţinut de procurorii DIICOT. Conform procurorilor, membrii clanului Stănescu ar fi înfiinţat mai multe societăţi comerciale şi pe baza unor facturi fictive, cumpărau diverse produse de la alte firme. Acestea din urmă au ajuns să vireze înapoi sume importante de bani, care ar fi fost retrase ulterior de membrii grupării prin acte justificative false.

Percheziţii de amploare în şapte localităţi din ţară. 40 de ieşeni din clanul Stănescu, suspectaţi de spălare de bani

În acest fel, membrii clanului Stănescu ar fi transferat şi retras în doar şase luni peste 56 milioane de lei, prejudiciul creat bugetului de stat fiind de 7,5 milioane de lei. Prin această schemă, cei 34 de inculpaţi, majoritatea de etnie rromă, s-au folosit de 26 de societăţi pentru a derula operaţiunile financiare fictive. Click aici mai multe detalii.

Cinci dintre membrii reţelei au fost arestaţi, pe 25 mai, de Tribunalul Iaşi. În cazul lui Ionel Stănescu magistraţii urmează să decidă dacă vor admite propunerea de arestare preventivă formulată ed procurorii DIICOT Iaşi.

Rămâi pe iasi.adevarul.ro pentru a afla noutăţi din Capitala Moldovei!