Ana Lucia Pojoca şi Mircea Romeo Oanţă, director executiv, respectiv director adjunct în cadrul Băncii Transilvania Oradea, au fost arestaţi, joi, de Tribunalul Bucureşti, pentru 10 zile sub acuzaţia de favorizarea infractorilor şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.
Cei doi manageri au fost reţinuţi, miercuri, de Poliţia Capitalei, în cadrul unei anchete care urmăreşte destructurarea unei grupări acuzate de un prejudiciu de aproximativ 500.000 euro.
La acţiunea de miercuri au participat ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, DGIPI, Direcţia de Operaţiuni Speciale, lucrători din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, şi a constat în 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov, în ridicarea a 15 persoane pentru audieri iar ulterior în punerea sub urmărire penală a 18 persoane.
Potrivit unui comunicat făcut public de Parchetul Bucureşti, gruparea evazionistă este acuzată de evaziune fiscală, spălare de bani, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor fiscale, transmitere fictivă a părţilor sociale în scopul îngreunării sau sustragerii de la urmărirea penală şi favorizarea infractorului.
Din cercetările procurorilor a reieşit că, în perioada 2010-2011, cele 18 persoane implicate în grupare, administratori sau angajaţi ai unor societăţi comerciale, au prejudiciat bugetul de stat prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale.
"Veniturile obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost introduse în circuite financiare succesive fictive, apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale", se spec