Biroul de presă al DNA a anunţat, vineri, printr-un comunicat că procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a 176 de persoane acuzate că au prejudiciat 7 unităţi bancare din Bihor cu peste 1,7 milioane de euro, prin credite obţinute cu documente falsificate şi nerambursate.
Potrivit rechizitoriului, frauda s-a comis în perioada 2004-2007 şi a fost organizată de orădeanul Adrian Mugurel Ştefan, administrator al firmei Leoleta Comimpex SRL Oradea, care în prezent este fugit din ţară şi a fost dat în urmărire internaţională.
Ştefan este acuzat că a constituit un grup organizat care a reuşit să racoleze 210 persoane care mai apoi au contractat credite bancare în baza unor adeverinţe de venit false.
Din grup mai făceau parte 18 persoane. Cinci dintre acestea, Constantin Nicolae Călăcean, Sebastian Daniel Condratov, Remus Viorel Sim, Cătălin Marius Moşincat şi Cristian Cozma, aveau rolul de a identifica persoane dispuse să încheie astfel de contracte bancare.
Actele doveditoare erau întocmite de alte 13 persoane, reprezentanţi ai mai multor societăţi comerciale din judeţ, iar banii obţinuţi erau remişi lui Ştefan, în timp ce membrii grupului, semnatarii documentelor false de venit şi "beneficiarii" contractelor erau recompensaţi cu diferite sume de bani cu titlu de "comision".
În total, gruparea lui Ştefan a provocat un prejudiciu de 1.784.600 euro, sumă constând în credite nereturnate de la unităţile bancare din Bihor aparţinând Romexterra Bank, BRD-Groupe Societe Generale, Volksbank, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank şi Piraeus Bank.
Cu suma respectivă, instituţiile bancare s-au constituit parte civilă în procesul penal care se va derula începând din septembrie la Tribunalul Bihor.
Dintre cele 176 de persoane trimise în judecată, Adrian Mugurel Ştefan va răspunde pentru in
