7 bănci au fost prejudiciate cu aproape 1,8 mil. euro
Procurorii anticorupţie au dispus ieri trimiterea în judecată a 176 de persoane, dintre care 19 administratori sau asociaţi ai unor firme, acuzaţi că în perioada 2004 - 2007 au obţinut, prin falsuri, credite de aproape 1,8 mil. euro.
Potrivit procurorilor anticorupţie, liderul grupării, Adrian Mugurel Ştefan, a constituit în perioada 2004 - 2007 un grup infracţional organizat în scopul de a obţine în mod ilegal sume semnificative de bani, prin determinarea a 210 persoane (din care 157 au fost trimise în judecată) să contracteze credite bancare (facilitatea de descoperire de cont denumită overdraft). Creditele erau obţinute în baza unor acte false care atestau în mod nereal calitatea acestora de angajaţi ai unor societăţi comerciale şi faptul că obţineau venituri salariale.
"În această modalitate, unităţile din judeţul Bihor aparţinând ROMEXTERRA BANK ROMÂNIA, BRD-Groupe Societe Generale, VOLKSBANK ROMÂNIA, RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, ALPHA BANK ROMÂNIA şi PIRAEUS BANK ROMÂNIA au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro, sumă cu care acestea s-au constituit parte civilă în procesul penal", a comunicat ieri Direcţia Naţională Anticorupţie.
La grupul constituit de Ştefan au aderat ulterior Călăcean Constantin Nicolae, Cozma Cristian, Condratov Sebastian Daniel, Sim Remus Viorel şi Moşincat Cătălin Marius care aveau rolul de a identifica persoane dispuse să încheie astfel de contracte bancare, urmând ca banii astfel obţinuţi să fie remişi lui Ştefan Adrian Mugurel, iar membrii grupului şi "beneficiarii" contractelor erau recompensaţi cu diverse sume de bani cu titlu de "comision".
Actele doveditoare ale calităţii de angajat erau întocmite în fals de inculpaţii Albulescu Carmen Tiberia, Fonai Voichiţa, Bohuş Dumitru, Bonaci Magda Silvana, Szakacs Attila Zsolt
