ING Groep a acceptat plata a 619 milioane dolari pentru închiderea unei investigaţii în SUA privind falsificarea înregistrărilor financiare pentru ocolirea sancţiunilor aplicate unor state precum Cuba şi Iran, transmite Bloomberg.
ING Bank, divizie a ING Groep, a recunoscut că a transferat fonduri de ordinul miliardelor de dolari prin sistemul financiar american, în numele unor clienţi cubanezi şi iranieni, încălcând sancţiunile SUA prin ascunderea naturii tranzacţiilor şi înşelarea băncilor americane să proceseze plăţi ilegale, se arată într-un comunicat al procurorului Cyrus Vance din Manhattan şi al Departamentului de Justiţie.
Penalizarea este cea mai mare aplicată unei bănci, într-un caz de nerespectare a sancţiunilor, depăşind suma de 536 de milioane de dolari plătită de banca elveţiană Credit Suisse în 2009, într-un caz asemănător, au spus oficiali americani.
Acordul încheiat de ING face parte dintr-o investigaţie de patru ani, referitoare la eliminarea de către mai multe bănci a codurilor care indică sursa transferurilor electronice de bani.
Procurorul Vance a precizat că biroul său a încheiat din 2009 acorduri de închidere a cercetărilor în valoare de 1,8 miliarde de dolari.
Astfel, Lloyds Banking Group a plătit 350 de milioane de dolari, iar Barclays 298 de milioane de dolari, în acorduri anterioare, în urma unei investigaţii declanşate împotriva a 10 bănci de fostul procuror Robert Morgenthau.
"Aceste cazuri dau un semnal puternic despre necesitatea transparenţei în operaţiunile bancare internaţionale şi contribuie în ultimă instanţă la lupta de combatere a spălării de bani şi a finanţării terorismului", a spus Vance.
Potrivit documentelor procuraturii, în perioada 1990-2007, ING Bank a transferat ilegal, prin sistemul financiar american, peste 2 miliarde de dolari prin intermediul a peste 20.000 de tranzacţii
