Procurorii DIICOT și polițiștii organizează la această oră 36 de percheziții la sediul unor firme din județele Buzău, Ilfov, Vrancea și Brăila, precum și din București, vizate fiind 19 persoane care ar fi fraudat bugetul de stat cu aproape opt milioane de lei. Sursa: Irina Marinescu
Printre suspecți s-ar afla și membri ai clanului "Marin" din Buzău, acuzaţi de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală, potrivit mediafax.ro.
În urma perchezițiilor, 43 de persoane vor fi audiate la sediul DIICOT.
Potrivit anchetatorilor, gruparea s-a folosit de 17 societăți comerciale pentru a crea circuite comerciale și financiare fictive și pentru a nu plăti la bugetul de stat taxele și impozitele datorate.
"Învinuiții au încasat astfel importante sume de la adevăraţii beneficiari - societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii metale feroase şi neferoase, emise de firmele de tip "fantomă" controlate de către învinuiţi, au virat în contul societăţilor "furnizoare" peste 52.000.000 lei", potrivit unui comunicat de presă al DIICOT.
Pe baza unor acte justificative false, membrii grupării au retras din bancă sumele respective și au fost transferați către liderii rețelei pentru a-și cumpăra terenuri, case și mașini de lux, în valoare de un milion de euro.
Prejudiciul produs statului a fost estimat la opt milioane de lei, reprezentând impozit pe profit.
