Membrii unei grupări infracţionale sunt suspectaţi că, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive privind metale feroase şi neferoase, s-au sustras de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat în cuantum de 8.000.000 de lei. Cu banii obţinuţi ilegal, suspecţii şi-au achiziţionat terenuri, imobile şi maşini de lux în valoare de aproximativ 1.000.000 de euro.
36 de percheziţii sunt efectuate în această dimineaţă, de către poliţiştii S.C.C.O. Buzău şi B.C.C.O. Ploieşti, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploieşti şi Biroul Teritorial Buzău, în baza autorizaţiilor de percheziţie eliberate de Tribunalul Buzău, la domiciliile, sediile sau punctele de lucru ale societăţilor comerciale aparţinând membrilor grupării, de pe raza judeţelor Buzău (18), Ilfov (7), Brăila (4), Vrancea (3) şi Bucureşti (4). La acţiune participă şi poliţişti din cadrul D.C.C.O. – I.G.P.R., S.C.C.O.Vrancea, I.P.J. Brăila şi jandarmi ai Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” din Ploieşti.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzău vor fi conduse pentru audieri 43 de persoane, faţă de care urmează să fie dispuse măsuri legale. Suportul informaţional a fost asigurat de către S.R.I..
În fapt, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Buzău au documentat, începând din luna ianuarie, activitatea infracţională a unui grup organizat, format din 19 membri, specializat în săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciuni, fals şi uz de fals.
Din investigaţiile efectuate a reieşit că membrii grupării au folosit 17 societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive privind metale feroase şi neferoa
