* procurorii DIICOT si politistii au descins, joi dimineata, la sediile unor firme din Braila, Bucuresti, Buzau, Ilfov, Vrancea * au fost vizati membrii unei grupari infractionale suspectate de spalare de bani, delapidare si evaziune fiscala
* prejudiciul cauzat bugetului de stat poate fi estimat la circa 8 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit
Procurorii DIICOT si politistii au descins, joi dimineata, la sediile unor firme din Braila, Bucuresti, Buzau, Ilfov, Vrancea, fiind vizati membrii unei grupari infractionale acuzati de spalare de bani, delapidare si evaziune fiscala. Au fost efectuate 36 de perchezitii la domiciliile, sediile sau punctele de lucru ale societatilor comerciale apartinând membrilor gruparii, de pe raza judetelor Buzau (18), Ilfov (7), Braila (4), Vrancea (3) si municipiului Bucuresti (4). Acestia sunt suspectati ca prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive privind metale feroase si neferoase, s-au sustras de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, în cuantum de 8 milioane de lei.
În fapt, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau si procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Buzau au documentat, începând din luna ianuarie, activitatea infractionala a unui grup organizat, format din 19 membri, specializat în savârsirea infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala, spalare de bani, înselaciuni, fals si uz de fals. Din investigatiile efectuate a reiesit ca membrii gruparii au folosit 17 societati comerciale pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive privind metale feroase si neferoase, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. "Astfel, prin aceasta modalitate, suspectii au încasat importante sume de bani d
