Procurorii fac joi dimineaţă percheziţii în locuinţe din patru judeţe şi din Bucureşti, căutând persoane care au prejudiciat bugetul de stat cu 8 milioane de lei, potrivit Realitatea TV.
Este vorbat despre 36 de percheziţii la sediile unor firme din Bucureşti, Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila, fiind vizaţi lideri şi membri ai clanului "Marin" din municipiul Buzău acuzaţi de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală de opt milioane de lei.Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Buzău şi Serviciul Teritorial Ploieşti au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 19 persoane, specializat în delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
UPDATE 09.09 În urma celor 36 de percheziţii la sediile unor firme din Capitală şi din judeţele Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila vor fi duse la audieri la sediul DIICOT 43 de persoane.
Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind membri ai clanului "Marin", din municipiul Buzău.
Sub coordonarea acestora, membrii grupării au folosit 17 societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
"Învinuiţii au încasat în această modalitate importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari - societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii metale feroase şi neferoase, emise de firmele de tip «fantomă» controlate de către învinuiţi, au virat în contul societăţilor «furnizoare» peste 52.000.000 lei", se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Banii astfel obţinuţi au fost retraşi din conturi de către membrii grupării, în baza unor acte justificative false. Ulterior, banii au a
