Fostul colonel de Jandarmerie şi complicea sa, fost lider local al Partidului Poporului - Dan Diaconescu, au făcut recurs la măsura de arestare preventivă în dosarul de cămătărie în care sunt judecaţi.

Nicolae Aldea şi Mariana Ciuciuleacă, împreună cu altă inculpată Valentina Stănculescu, au solicitat instanţei să fie judecaţi în stare de libertate pentru acuzaţiile care li se aduc. Curtea de Apel Constanţa va judeca luni, 18 iunie, cererea lor.

Cei trei au fost arestaţi de Tribunalul Constanţa la data de 13 iunie pe o durată de 29 de zile. Anchetatorii au constatat că gruparea de cămătari din Constanţa strânsese o avere considerabilă de la persoanele cărora le împrumutase bani. Membrii grupării ajunseseră să deţină 14 imobile, peste 100 terenuri, un hotel, precum şi alte bunuri şi valori.

Cum acţiona gruparea de cămătari

Din anul 2006, ei au prejudiciat 50 de persoane cu o sumă de 2 milioane euro. Prin violenţe, ameninţări, şantaj, lipsire de libertate, cămătarii au forţat debitorii să întocmească acte notariale asupra bunurilor acestora mobile şi imobile. Documentele erau întocmite la o valoare mult mai mare decât creditul contactat de oameni, de la cele două societăţi nebancare ale cămătarilor, prin care se dădeau împrumuturile.

Banii recuperaţi în acest fel erau apoi spălaţi prin diverse metode financiare de Mariana Ciuciuleacă, administratorul firmei Maria Credit, fost lider local al PP-DD Constanţa.

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a stabilit că gruparea are cinci membri, pe lângă Mariana Ciuciuleacă fiind în reţea şi fostul colonel de jandarmi Nicolae Aldea, care avea o societate de creditare nebancară, AS Silvercredit IFN. Cei cinci au atras în grupare alte trei persoane.

Probe adunate de anchetatori

Opt percheziţii domiciliare la locuinţele membrilor grupării, cât şi la sediile a trei societăţi c