Albaiulianca cercetată de DIICOT pentru operațiuni bancare prin firme fantomă a fost eliberată din arest preventiv de Tribunalul Târgu Mureș. Adriana Moldovan a fost arestată la începutul lunii mai, fiind acuzată că face parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Femeia de 44 de ani din Alba Iulia a intrat în vizorul DIICOT după ce procurorii au reținut că, începând cu anul 2011, membrii grupării au înfiinţat 5 societăţi comerciale de tip fantomă, în conturile cărora a fost virată suma de peste 12 milioane lei (aproximativ 3 milioane de euro), provenind de la un număr de 50 de societăţi comerciale de pe raza a 9 judeţe – Alba, Arad, Argeş, Cluj, Mehedinţi, Sibiu, Mureş, Neamţ şi Timiş.

Operaţiunile bancare au fost efectuate în baza unor contracte şi facturi fiscale fictive, emise în numele celor cinci societăţi comerciale de tip fantomă. Sumele înscrise în aceste documente justificative fictive au fost virate succesiv prin mai multe conturi bancare şi ridicate ulterior în numerar şi împărţite între membrii grupării. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de peste 5 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Iniţial, pe lângă Adriana Moldovan – care are o firmă în Ciugud, a fost reţinut şi prietenul acesteia, Alexandru Cozma, însă ulterior a fost eliberat.

“Solutie: I) În baza art.1608a alin.1 şi 2 Cod procedură penală, admite cererea formulată de inculpata MOLDOVAN ADRIANA CRISTINA şi dispune punerea ( de îndată) în libertate provizorie a acestuia, sub control judiciar (de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 20 din 10 mai 2012, emis de judecătorul delegat de la Tribunalul Mureş în dosarul nr. 4228/102/2012), dacă nu este arestată în alte cauze. În baza art. 1608a alin.3 Cod procedură penală, corobora