Un cetăţean bulgar este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave pentru că a efectuat tranzacţii comerciale cu produse petroliere, obținând venituri pe care nu le-a înregistrat în contabilitatea societăţii

Pe 19 iunie, în urma activităţilor desfăşurate de ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor, a fost dispusă şi confirmată de procuror începerea urmăririi penale faţă de D. Yordanov, cetăţean bulgar, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave.

Din cercetările poliţiştilor a rezultat că în perioada iulie 2008 - mai 2009 bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Ploieşti, a efectuat tranzacţii comerciale în special cu produse petroliere, obtinând venituri pe care nu le-a înregistrat în contabilitatea societăţii creând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 3.780.855 lei reprezentând impozit pe profit şi T.V.A.-ul aferent.

De asemenea, din cercetări a mai rezultat că acesta a declarat fictiv sediul societăţii în scopul sustragerii de la verificările financiar contabile.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a acestuia.

Ai aflat ceva interesant, ai pozat sau ai filmat? Scrie-ne pe ploiesti@adevarul.ro!