Un înalt funcţionar bancar acuzat de spălare de bani a fost trimis în judecată de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea. Cazul este însă unul complex, care a început cu câţiva ani în urmă, la Budapesta.

Printr-o sentinţă penală nedefinitivă, Judecătoria Capitalei Budapesta îi condamna pe K.C.I., de 56 de ani, M.J., de 47 de ani, şi K.A., de 39 de ani, din Ungaria, la pedepse privative de libertate cuprinse între doi şi opt ani de închisoare, deoarece comiseseră în Ungaria infracţiunile de delapidare repetată, fals repetat în înscrisuri şi spălare de bani. Instanţa ungară stabilea că, în perioada 1998 - 2003, Kulcsar Attila , înalt funcţionar bancar, cu consilierea şi complicitatea inculpatului K.C.I., specialist în finanţe - bănci, a săvârşit infracţiunea de delapidare, cauzând un prejudiciu de 18 milioane de euro, nerecuperat, în dauna unei bănci cu sediul în Budapesta. Pentru a ascunde banii şi pentru a face posibilă folosirea lor în scop de investiţie, cei trei suspecţi au transferat o parte din suma delapidată către firme înfiinţate şi înregistrate în străinătate, în paradisuri fiscale şi apoi către un grup de firme din Ungaria. Printre ţările în care s-a vizat investirea banilor s-a aflat şi România. Oradea i-a atras pe infractori, poliţiştilor locali părându-li-se suspectă îmbogăţirea peste noapte a unor firme. Astfel, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţi Organizate Oradea - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub directa coordonare a procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, au început să cerceteze cazul, stabilind că, în perioada decembrie 2001 - mai 2003, un grup de firme din Ungaria, aparţinând celor trei suspecţi, a transferat 4,3 milioane euro către mai multe firme din Oradea,