Judecătorii au reuşit să finalizeze joi unul dintre cele mai vechi dosare privind returnările ilegale de TVA de la DGFP Dolj, cel al soţilor Ion şi Naziana Slotea. Aceştia au fost condamnaţi la închisoare, chiar dacă fuseseră achitaţi în 2009, de judecătorul Laurenţiu Anghel de la Tribunalul Dolj - judecat în prezent pentru fapte de corupţie.
Ion Slotea, Naziana Slotea şi contabila lor, Daciana Brainaş, au fost acuzaţi de procurorii DIICOT că au coordonat o reţea de firme prin care au obţinut restituiri ilegale de TVA în valoare totală de peste 3,1 milioane de lei de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj. Cei trei au derulat tranzacţii succesive cu scopul supraevaluării unor imobile şi a unor terenuri la aproximativ 16 milioane de lei, după care au solicitat şi obţinut de la DGFP Dolj trei rambursări de TVA în valoare de peste 3,1 milioane de lei. Faptele au fost comise de inculpaţi în urmă cu mai bine de zece ani, mai exact, între 2001 şi 2002, pe vremea când inspectorii DGFP Dolj returnau TVA pe bandă rulantă, fără a pune prea multe întrebări.
Afaceri cu case şi terenuri
Potrivit anchetatorilor, prima afacere de succes a familiei Slotea s-a încheiat pe 17 iulie 2001, când craioveanca Izlăzeanca Ionescu i-a vândut lui Marian Niţoiu o casă cu 50.000 de lei. Niţoiu l-a împuternicit pe Ion Slotea să vândă mai departe locuinţa, iar acesta a dat-o, pe 28 februarie 2002, chiar firmei lui - SC BOTAFOGO SRL - contra sumei de... 7.986.000 de lei. Pentru că nu putea să figureze şi ca vânzător, şi cumpărător, Slotea l-a împuternicit să semneze contractul din partea SC BOTAFOGO pe Tinel (Tino) Dumitraşcu, juristul fraţilor Mihăilescu, judecaţi şi ei în alt dosar pentru returnări ilegale de TVA. După şase luni, mai exact pe 30 august 2002, BOTAFOGO vindea aceeaşi casă către SC TEMI INTERNAŢIONAL, firma Nazianei Slotea, cu preţul de 9.503.340
