O grupare organizată infracţională, care, prin intermediul unor societăţi fantomă, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA, a fost destructurată de poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT.

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), ofiţerii BCCO Târgu Mureş şi procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Târgu Mureş au desfăşurat, miercuri, zece percheziţii domiciliare, simultane, pe raza judeţului Mureş şi în municipiul Bucureşti, punând în aplicare şase mandate de aducere.

Persoanele faţă de care s-au executat mandatele de aducere au fost conduse la sediul DIICOT -Serviciul Teritorial Târgu Mureş pentru audieri urmând ca procurorul să se pronunţe cu privire la luarea măsurilor privative de libertate.

La trei adrese din judeţul Mureş figurau şi sediile a trei societăţi comerciale.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că, din cursul anului 2011 şi până în prezent, membrii grupării au preluat cinci societăţi comerciale de tip fantomă, stabilind sediile sociale pe raza municipiului Bucureşti, în numele cărora au fost emise facturi fiscale fictive către trei societăţi comerciale în funcţiune, de pe raza judeţului Mureş.

IGPR precizează că au fost identificaţi zece suspecţi, din judeţele Mureş, Galaţi, Cluj şi municipiul Bucureşti ca făcând parte din grupare.

Potrivit sursei citate, sumele reprezentând contravaloarea facturilor fictive, identificate până în prezent, au o valoare de peste 30 milioane lei şi erau virate succesiv prin mai multe conturi bancare, deschise în numele societăţilor de tip fantomă, ridicate în numerar şi apoi împărţite între membrii grupării.

"Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de peste 12 milioane lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA.