Procurorii DIICOT au făcut 29 de percheziţii în judeţele Suceava, Arad, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Bacău şi Iaşi, 26 de persoane fiind trimise la Bucureşti pentru audieri. Urmare a cooperării procurorilor DIICOT cu autorităţile judiciare germane, simultan, în cauză a fost efectuată o percheziţie şi în localitatea Tubingen – Germania, la un imobil aparţinând unuia dintre liderii grupării.

În perioada 2010 – 2012, indiviuii au constitut un grup infracţional organizat, acţionând pe teritoriile Germaniei, Italiei, Angliei şi României, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale, prin fraudarea de conturi bancare aparţinând cu predilecţie clienţilor băncii Poste Italiane.

Membrii grupării obţineau prin phishing date şi adrese e-mail aparţinând clienţilor unităţilor bancare vizate şi, prin mesaje de tip spam, îi îndrumau să acceseze linkuri către pagini web clonă unde să introducă datele bancare personale (user/nume utilizator, parolă acces, număr card, data expirării), informaţii care permiteau accesarea conturilor online banking.

În această modalitate învinuiţii au accesat fără drept conturile bancare online banking ale clienţilor băncii, au efectuat transferuri frauduloase şi ulterior retrageri de numerar de la ATM-uri prin utilizarea de carduri emise de către aceeaşi unitate bancară, obţinute anterior în Italia, de către alţi membri grupării.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 1 milion Euro.

Procurorii DIICOT au făcut 29 de percheziţii în judeţele Suceava, Arad, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Bacău şi Iaşi, 26 de persoane fiind trimise la Bucureşti pentru audieri. Urmare a cooperării procurorilor DIICOT cu autorităţile judiciare germane, simultan, în cauză a fost efectuată o percheziţie şi în localitatea Tubingen – Germania, la un imobil aparţinând unuia dintre liderii grup