Procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa, împreună cu poliţişti din cadrul BCCO Constanţa, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat care, în perioada 2011 - 2012, a desfăşurat operaţiuni de tranzit şi achiziţie/vânzare de ţigări în zonele libere Agigea şi Curtici - Arad prin folosirea frauduloasă a unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, prin falsificarea semnăturii administratorului acesteia, scopul urmărit fiind acela de obţinere de beneficii financiare majore prin sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat ca urmare a ascunderii sursei impozabile şi înregistrării de operaţiuni comerciale fictive.
Joi, 5 iulie 2012, procurorii DIICOT au efectuat 12 percheziţii domiciliare în Constanţa, Zona Liberă Agigea, Zona Liberă Curtici - Arad, Bucureşti şi Arad urmărindu-se identificarea documentelor falsificate de membrii grupului a documentelor contabile ale societăţilor implicate în valorificarea ţigărilor şi a ştampilelor societăţii folosite fraudulos.
Cu aceasta ocazie au fost descoperite aproximativ 60 milioane de ţigarete.
Valoarea estimată a operaţiunilor comerciale efectuate până la aceasta dată de către membrii grupului este de peste cinci milioane de euro.
În cauză a fost instituit sechestru asigurator asupra a 18 imobile aparţinând unui număr de trei membri ai grupului, scopul fiind acela de recuperare a prejudiciului cauzat bugetului de stat prin comiterea infracţiunilor prevăzute de Legea 241/2005.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor infracţiunile prev. de art. 7 din Legea 39/2003 (constituirea unui grup infracţional organizat), art. 9 lit. a şi c din Legea 241/2005(ascunderea sursei impozabile şi respectiv înregistrarea de operaţiuni ş
