Lanţuri de firme fantomă, interpuşi din Dolj, tranzacţii fictive intracomunitare, acte false la achiziţiile de aluminiu şi de mărfuri alimentare - toate acestea au condus la prejudicii imense, de 13,5 milioane de lei (circa trei milioane de euro), adică impozite şi taxe cu care şapte firme încercau să fenteze statul, susţine Garda Financiară Dolj.

După verificări care au început în noiembrie 2011, Garda Financiară Dolj a finalizat luna aceasta câteva dosare de evaziune fiscală începute anul trecut, în care prejudiciul calculat bate spre trei milioane de euro. „Este vorba despre şapte societăţi (şi mai există şi alte dosare în lucru) la care s-au stabilit, luna aceasta, impozite şi taxe suplimentare, prin constatarea de fapte de evaziune fiscală, în sumă totală de 13,496 milioane de lei. S-a practicat evaziunea în domeniul livrărilor intracomunitare fictive de mărfuri agroalimentare, care au ajuns la societăţi din alte judeţe“, a declarat, pentru GdS, comisarul-şef al Gărzii Financiare, Cornel Corcoveanu. El a explicat care era mecanismul evazioniştilor: „Diverşi furnizori din ţară (Arad, Braşov, Baia Mare, Corabia, Galaţi, Bucureşti) au făcut livrări fictive către firme din Bulgaria şi Ungaria, între care s-au interpus firme fantomă, care figurau ca având sediul social în Dolj. Pe circuit, evazioniştii aveau nevoie de documente de provenienţă a mărfurilor, pe care le luau de la firmele fantomă. Adevăratul circuit al mărfii era de la producătorii români şi până la beneficiarul final, tot din România, iar marfa nu părăsea ţara“. Curios este şi faptul că firmele din Bulgaria şi Ungaria prin care se trecea fictiv marfa au ca şi acţionari/asociaţi tot persoane fizice cu domiciliul în Dolj, susţine şeful Gărzii Financiare. Pentru că livrările de mărfuri în Bulgaria şi Ungaria erau fictive, firmele din ţară îşi deduceau TVA-ul. În acest domeniu de activitate (sect