Şase persoane din cele 23 duse la audieri în urma percheziţiilor care au avut loc luni în cinci judeţe din ţară şi în Bucureşti au fost reţinute, sub acuzaţia de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul estimat ajungând la cinci milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Potrivit informaţiilor furnizate de Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, în urma audierilor din noaptea de luni spre marţi şi care au continuat şi marţi, de la sediul DIICOT Mehedinţi, şase persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, iar alte două au primit interdicţia de a părăsi localitatea.
Luni seară, la sediul DIICOT Mehedinţi, 15 persoane au fost aduse cu autocarul, după ce fuseseră ridicate în urma percheziţiilor din judeţele Prahova, Vâlcea şi Giurgiu, dar şi din Bucureşti.
În total, 23 de persoane au fost audiate, opt dintre ele fiind din Strehaia, judeţul Mehedinţi.
Potrivit unui comunicat al SCCO Mehedinţi, din cercetările făcute până în prezent, s-a stabilit faptul că, în perioada 2010- 2012, persoanele suspectate s-au constituit într-un grup infracţional organizat care, prin intermediul mai multor firme, au efectuat achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare (zahăr, ulei) din Ungaria şi Bulgaria, pentru care au întocmit documente fictive în vederea realizării de operaţiuni ilicite de import-export, ulterior valorificându-le pe piaţa internă.
De asemenea, mărfurile au fost cumpărate de la parteneri din statele menţionate, fără achitarea TVA, iar la comercializarea acestora pe teritoriul României, cei în cauză au colectat TVA-ul aferent, rezultând sume de bani pe care, deşi aveau obligaţia să le achite către bugetul de stat, şi le-au însuşit, folosindu-se de facturi fictive, pe care le-au înregistrat în evidenţele contabile, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de aproximat
