Ion Slotea şi soţia sa, Naziana Slotea, condamnaţi definitiv pe 28 iunie la câte patru ani de închisoare pentru restituiri ilegale de TVA, au ajuns în arestul IPJ Dolj în baza mandatelor de executare a pedepselor emise de Tribunalul Dolj.

Soţii Slotea şi contabila lor, Daciana Brainaş, au fost acuzaţi de procurorii DIICOT că au coordonat o reţea de firme prin care au reuşit să obţină de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj restituiri ilegale de TVA în valoare totală de peste 3,1 milioane de lei. Anchetatorii au stabilit că, între 2001 şi 2002, cei trei au derulat tranzacţii succesive cu scopul supraevaluării unor imobile şi a unor terenuri la aproximativ 16 milioane de lei, după care au solicitat şi obţinut de la DGFP Dolj trei rambursări de TVA în valoare de peste 3,1 milioane de lei.

Inculpaţii au fost trimişi în judecată în decembrie 2005, sub acuzaţiile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi asociere în vederea comiterii de infracţiuni, dosarul fiind judecat de Tribunalul Dolj. În iulie 2009, judecătorul Laurenţiu Anghel, după ce a schimbat încadrarea juridică a faptei din înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave într-o infracţiune prevăzută de Legea TVA, i-a achitat pe inculpaţi. Procurorii DIICOT au făcut apel, iar judecătorii de la Curtea de Apel Craiova i-au condamnat pe soţii Slotea la câte patru ani de închisoare cu executare, iar pe contabila Brainaş - la trei ani cu suspendare. A urmat recursul, iar pe 28 iunie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut pedepsele date de Curtea de Apel Craiova şi i-a obligat pe cei trei inculpaţi să achite DGFP despăgubiri în valoare totală de aproape 3,2 milioane de lei. Ieri, poliţiştii IPJ Dolj au comunicat că, după ce instanţa a trimis mandatele de executare a pedepsei pe numele soţilor Slotea, ofiţerii de la Investigaţii Criminale i-au depistat şi pr