Banca britanică HSBC a pus în pericol sistemul financiar american expunându-l la posibile activităţi de spălare de bani în legătură cu traficul de droguri sau cu finanţarea terorismului, indică un raport al Senatului SUA. Sursa: Reuters
Raportul unei comisii senatoriale de anchetă cu privire la securitatea internă a evidenţiat ”grave carenţe” în sistemul de luptă împotriva spălării de bani al filialei americane a HSBC, HBUS, care nu reuşeşte, potrivit parlamentarilor americani, să supravegheze în mod eficient activităţile suspecte.
Fonduri suspecte provenind din Siria, Insulele Cayman, Iran și Arabia Saudită au trecut, de asemenea, prin această bancă.
Banca a expus sistemul financiar american la posibile operaţiuni de spălare de bani proveniţi din drogurile cartelurilor mexicane. Filiala mexicană a transferat o sumă de 7 miliarde de dolari către HBUS între 2007 şi 2008, susțin autorii raportului.
În același timp, HBUS a avut relaţii financiare cu instituţii bancare suspectate de legături cu presupuse organizaţii teroriste. Raportul de 330 de pagini menționează în acest sens banca saudită Al Rajhi Bank.
”În era terorismului internaţional, a violenţei legate de droguri pe străzile şi la frontierele noastre, a crimei organizate, a face să înceteze fluxurile de bani care susţin aceste orori este o prioritate pentru securitatea naţională”, a scris într-un comunicat senatorul democrat Carl Levin, care prezidează comisia.
Raportul va fi prezentat astăzi în cursul unei audieri în faţa comisiei senatoriale.
HSBC nu a avut o reacţie imediată,însă, potrivit unui document intern citat de agenţia Dow Jones Newswires, gigantul bancar intenţionează să-şi ceară scuze în faţa comisiei senatoriale americane.
HBUS posedă 470 de agenţii în Statele Unite ale Americii şi furnizează servicii către alte ci
