Omul de afaceri a fost ieri adus din arest pentru a studia volumele de urmărire penală în dosarul FNI
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost din nou adus din arest, unde se află încarcerat ca urmare a condamnării la un an de detenţie pentru şantaj, pentru a studia, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, volumele de urmărire penală în dosarul FNI, unde este acuzat, printre altele, şi de spălare de bani.
Potrivit informării remise presei săptămâna trecută, anchetatorii au stabilit că, după ce în perioada 1999-2000 a realizat mai multe răscumpărări de unităţi de fond FNI, a utilizat aceste sume la achiziţionarea unor bunuri imobile, altele decât cele reţinute în starea de fapt din rezoluţia de începere a urmăririi penale.
Materialul probator administrat după începerea urmăririi penale demonstrează faptul că o parte din imobilele intrate în proprietatea SC Imobiliar Network 2002 SA, societate controlată de către Sorin Ovidiu Vîntu, au fost închiriate pentru diferite sume de bani altor societăţi. Concret, după cum se arată în Ordonanţa de extindere a cercetărilor, în perioada amintită Sorin Ovidiu Vîntu a efectuat nu mai puţin de 17 închirieri ale imobilelor cumpărate în urma răscumpărării unităţilor de fond, închirieri efectuate pe un an, pentru care a încasat sume cuprinse între 3.749 euro şi 12.000 euro.
"În raport de starea de fapt descrisă, probele au relevat faptul că învinuitul Vîntu Sorin Ovidiu a săvârşit aceleaşi infracţiuni şi în privinţa acestor bunuri şi este necesar a se dispune extinderea cercetărilor pentru faptele noi constatate în sarcina sa. În aceste condiţii, pe baza probatoriului administrat, s-a stabilit că învinuitul Vîntu Sorin Ovidiu a supus procesului de spălare a banilor, pe lângă sumele reţinute în starea de fapt iniţială (respectiv suma de peste 700.000 lei provenită din infracţiunea de delapidare şi pe
