Directori de la vârful Fiscului şi comisari din Garda Financiară protejau evaziunea fiscală de zeci de milioane de euro anual.
Senatorul Cezar Măgureanu, dar şi doi directori de la ANAF se află în mijlocul unei anchete a procurorilor DIICOT legată de evaziune fiscală şi rambursări ilegale de TVA de peste 40 de milioane de euro.
Acţiunea procurorilor a început ieri-dimineaţă cu nu mai puţin de 256 de percheziţii desfăşurate în judeţele Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea. Conform procurorilor, senatorul de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele acestuia sunt implicaţi în reţeaua de evazionişti, alături de Octavian Grecu, zis „Butoane", unul dintre capii lumii interlope din Giurgiu.
Gruparea se ocupa cu tranzacţii de produse alimentare şi material de construcţii prin intermediul a patru firme (Lemarco SA Bucureşti - reprezentată de Tudor Constantin, Ductil Rom SA Bucureşti - reprezentată de Sorin Stuparu, Novicio Food &Beverage SRL Ilfov - reprezentată de Nicole Saikaly, Vega Trade Comodities SRL Giurgiu - reprezentată de soţii Sorin şi Livia Găzdac), susţine DIICOT.
Afacere protejată la nivel înalt
Procurorii DIICOT spun că activitatea infracţională a grupării a fost sprijinită în diferite forme de Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul ANAF, Dan Stroe, director achiziţii în ANAF, Elena Mădălina Năipeanu, angajat al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP Giurgiu), Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe, Mihăiţă Penciu, toţi comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.
Afacerile se desfăşurau în judeţul Giurgiu sub supravegherea capului lumii interlope din Giurgiu, Octavian Grecu, zis „Butoane". La sediul DIICOT urmează să fie duse la audieri aproximativ 125 de persoane în cazul cărora a fo
