UPDATE 10,23 .Tribunalul Bucureşti a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele a 19 membri ai grupării evazioniste, printre aceştia aflându-se ginerele senatorului Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac, şi Octavian Grecu, zis Butoane.

Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti. În cazul celorlalte 20 de persoane implicate în acest dosar, instanţa nu a luat încă o decizie.

——————

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis miercuri, 25 iulie, 39 de ordonanţe de reţinere pe numele membrilor grupului infracţional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro annual.

Printre persoanele reţinute, care urmează să fie duse la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestarea preventivă, se află directorul de achiziţii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac, Octavian Grecu, zis “Butoane”, şi omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly. Procurorii DIICOT au precizat, potrivit Agerpres, că în cadrul percheziţiilor la domiciliul lui Dan Stroe au fost găsiţi 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu (zis Butoane), 50.000 de euro.

Marţi, DIICOT a demarat un număr de 256 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea. Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual.

În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme: – S.C. LEMARCO S.A. Bucureş