Procurorii DIICOT - Structura Centrală au desfășurat ieri-dimineaţă o acţiune de proporţii într-un dosar de rambursări ilegale de TVA, fiind efectuate peste 250 de percheziţii în Bucureşti şi în zece judeţe, printre care şi Dolj, Gorj şi Vâlcea. În Craiova au fost vizate mai multe societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în Marlorex şi care aveau legături cu firmele învinuiţilor din dosar. Printre numele care apar în acest caz se numără senatorul de Giurgiu - Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său, dar şi interlopul Octavian Grecu, zis „Butoane“.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, a anunţat ieri destructurarea unui grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante sume de bani prin derularea de operaţiuni de import sau achiziţii/livrări intracomunitare de bunuri. Ulterior, membrii grupului nu înregistrau în documentele contabile operaţiunile realizate ori înregistrau operaţiuni nereale, în scopul obţinerii de rambursări ilegale de TVA.

Ieri-dimineaţă, procurorii, însoţiţi de ofiţeri de poliţie judiciară, au descins în 256 de locaţii, dintre care peste 20 în judeţul Dolj, în total fiind duse la audieri mai mult de 100 de persoane suspectate de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma percheziţiilor făcute în Craiova au fost ridicate documente, diverse sume de bani şi s-a pus sechestru pe mărfuri şi bunuri.

„Caracatiţă“ transfrontalieră

Anchetatorii au comunicat ieri că activitatea infracţională a grupului viza în principal tranzacţii comerciale intracomunitare cu zahăr, în care au fost implicate mai multe firme sau grupuri de firme. Printre acestea se numără SC LEMARCO SA Bucureşti, administrată de Tudor Constantin, SC DUCTIL ROM SA Bucureşti, reprezent