Apartamentul în care locuiește Maria Silinescu, mama afaceristului târgujian stabilit în București, Bogdan-Florin Silinescu, este și sediul firmei Intuiția Impex SRL, societate care deține un bar și magazin în incinta unui liceu din municipiul Târgu-Jiu. Polițiștii DIICOT au descins în urmă cu două zile la locuința de pe strada 9 Mai, în urma unei acțiuni de amploare, desfășurată concomitent în București și zece județe din țară. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, prin firma cu sediul în municipiul Târgu-Jiu au fost derulate mai multe tranzacții cu zahăr, care au fost efectuate de o firmă de transport tot cu sediul în Târgu-Jiu. Zahărul a ajuns la mai multe firme din județul Giurgiu, care se aflat în legătură cu Octavian Grecu, zis «Butoane». Societatea la care se presupune că ar fi ajuns zahărul este VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu, reprezentată de Sorin Adrian Găzdac și Raluca Livia Găzdac.
În urmă cu aproximativ trei luni, finanțiștii gorjeni au efectuat mai multe controale încrucișate, în urma unei sesizări a DIICOT, cu privire la tranzacțiile cu zahăr. Potrivit anchetatorilor, documentele contabile păreau întocmite fără cusur.
20 de persoane au fost reținute
20 de persoane au fost reținute de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), printre acestea numărându-se și gorjeanul Bogdan Florin Silinescu, 29 de ani, precum și partenerul lui de afaceri Nicolae Saikaly, ambii fiind asociați la firma S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. din Ilfov, prin intermediul căreia au fost derulate tranzacțiile suspecte. Acuzațiile constau în evaziune fiscală, bancrută frauduloasă şi spălare de bani.
Acuzațiile lansate de DIICOT
Potrivit comunicatului DIICOT, grupul infracţional era foarte bine organizat și avea legături transfrontaliere, fiind specializat în obţinerea unor imp
