Omul de afaceri originar din Târgu-Jiu, Bogdan Florin Silinescu, a fost arestat preventiv de către Tribunalul Gorj în dosarul returnărilor ilegale de TVA. Acesta se numără printre membrii uneia dintre grupările prin care se efectuau tranzacții fictive cu diferite produse alimentare, în urma cărora statul era prejudiciat cu aproximativ 40 de milioane de euro anual, potrivit procurorilor DIICOT. Polițiștii au descins, în urmă cu câteva zile, la locuința mamei afaceristului, care este și ea administratorul unei firme, unde au efectuat o percheziție.

Instanța de judecată a Tribunalului Gorj a dispus arestarea a două grupări formate din peste 40 de membri care se ocupau cu tranzacții fictive, printre aceștia numărându-se și afaceristul gorjean Bogdan Florin Silinescu. Acesta a fost arestat alături de Sorin Stuparu, conducătorul uneia dintre rețelele de evazioniști. Din grupare făceau parte zeci de firme, care erau grupate în furnizori, societăți intermediare și beneficiari. Una dintre aceste firme era și S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. din Ilfov, unde Bogdan Florin Silinescu era asociat cu Nicole Saikaly, om de afaceri libanez și fostul iubit al Ginei Pistol. Târgujianul deține la această firmă 25% din acțiuni. Societatea apare și în comunicatul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care efectuează cercetările în acest caz. De asemenea, în rețeaua de firme a fost inclusă și societatea deținută de mama lui Silinescu, Intuiția Impex SRL Târgu-Jiu, care administrează un bar în județul Gorj și un magazin.

Rețeaua, protejată de doi directori importanțidin ANAF

Surse din rândul anchetatorilor ne-au dezvăluit că această firmă a fost folosită la circuitele formate în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale prin declararea de achiziţii şi livrări intracomunitare fictive. Partenerul lui