Tribunalul Bucureşti a dispus, joi, 26 iulie, arestarea preventivă a doi şefi din cadrul ANAF, Dan Stroe şi Nicuşor Drăgan în dosarul evazioniştilor împreună cu alţi 19 membri ai grupării.
Între cele 21 de persoane care au primit mandate de arestare preventivă de 29 de zile se numără în afară de directorul de achiziţii din cadrul ANAF, Dan Stroe, şi directorul general adjunct de la ANAF, Nicuşor Drăgan şi ginerele senatorului Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac, Octavian Grecu, zis Butoane, şi omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly. Potrivit Agerpres, deciziile Tribunalului Bucureşti nu sunt definitive, putând fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.
Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonanţe de reţinere pe numele membrilor grupului infracţional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual. În cadrul percheziţiilor la domiciliul lui Dan Stroe au fost găsiţi 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu (zis Butoane), 50.000 de euro. Marţi, 24 iulie, DIICOT a demarat un număr de 256 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea. Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual.
În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme: – S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul Tudor Constantin; – S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul Sorin Stuparu; – S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov – reprezentată de învinuitul Nicole Saikaly; – S.C. VEGA TRADE COMODITI
