Aproximativ 45 de persoane se află pe „lista neagră" a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în dosarul percheziţiilor fără precedent efectuate marţi în mai multe judeţe, printre care şi Constanţa. Conform Mediafax, ieri de dimineaţă, fostul iubit al Ginei Pistol, libanezul Nicole Saikaly, şi un director de la firma acestuia au reţinuţi pentru 24 de ore. Tot ieri, alte 70 de persoane urmau să ajungă la audieri, din care 40 ar fi trebuit să rămână peste noapte în arest.

După cum am arătat şi în ediţia trecută, marţi, procurorii DIICOT au anunţat destructurarea unui grup infracţional organizat. Mai concret, mascaţii au efectuat 256 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea. Organele de anchetă susţin că activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul mai multor firme sau grupuri de firme.

Într-o informare oficială, oamenii legii spun că în colimator se află SC Lemarco SA Bucureşti, reprezentată de învinuitul Tudor Constantin, Ductil Rom SA Bucureşti, reprezentată de învinuitul Sorin Stuparu, Novicio Food & Beverage SRL Ilfov, reprezentată de Nicole Saikaly, Vega Trade Comodities SRL Giurgiu, reprezentată de Adrian Sorin Găzdac şi de Ioana Livia Raluca Găzdac. Pe listă s-ar mai afla Drăgan Nicuşor - director general adjunct în cadrul ANAF, Dan Stroe - director achiziţii în cadrul ANAF, Mădălina Elena Năipeanu - angajat DGFP Giurgiu, Nadia Păcală - comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, George Popa, Ionescu Bogdan, Zăbavă Marin, Sebe Stelian, Penciu Mihăiţă - comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu, dar şi Grecu Octavian zis Butoane. Foarte interesant, DIICOT arată că „la activitatea infracţională a învinuiţilor Găzdac Sori