Autoritatea americană responsabilă cu investigarea firmei de brokeraj Peregrine Financial Group spune că fondatorul societăţii a „prostit“ comisiile de supraveghere cu frauda sa de proporţii, cu toate că auditorii care au examinat firma au urmat toate procedurile şi paşii impuşi de lege.
În depoziţia sa pregătită pentru audierile de miercurea viitoare, Daniel Roth, preşedintele National Futures Association (NFA) a subliniat faptul că Russel Wasendorf Sr (foto) a reuşit să îşi ascumdă schema de fraudare aproape două decenii.
„Un lucru clar este că falsurile lui Wasendorf ne-au prostit şi ne-au prostit mai mult decât oricare dintre noi am fi vrut“, a spus Roth.
Wasendorf a fost arestat la începutul acestui luni după ce a recunoscut că s-a folosit de o căsuţă poştală închiriată, de Photoshop şi imprimante cu cerneală pentru a păcăli comisiile de supraveghere prin interceptarea cererilor de confirmare bancară din poştă şi falsificarea documentelor pentru a ascunde banii dispăruţi.
Bancherul american este unul dintre cei patru membri fondatori ai gigantului imobiliar Avrig 35 care activează pe piaţa din România. Avrig 35 deţine peste 100 de loturi de teren nedezvoltate în toată ţara şi a reuşit să încheie o serie de tranzacţii importante în anii de „boom“ imobiliar, prin care a vândut active în valoare cumulată de circa 330 mil. euro. Cel mai important proiect dezvoltat de Avrig 35 este Charles de Gaulle Plaza, care a fost cumpărat, în 2006, de fondul de investiţii Accesion Fund, pentru 85 mil. euro. În 2007, reprezentanţii Avrig 35 au anunţat că deţin 17 proiecte în curs de derulare, valoarea estimativă a investiţiilor fiind de peste 500 mil. euro. Grupul, care numără circa 80 de firme, a fost puternic zduncinat de criză, iar acum se zbate în datorii de 80 mil. euro şi are o serie de firme în insolvenţă.
B
