Exporturile fictive, prin care tirurile se deplasau doar formal până în Bulgaria, la Ruse, de unde se întorceau încărcate cu aceeaşi marfă, reprezentau o practică a palierului român din grupul evazionist anihilat de DIICOT, potrivit referatului prin care s-a propus arestarea a 39 de persoane.

Esenţa circuitului evazionist format între societăţile româneşti şi cele din Bulgaria constă în faptul că, pe de o parte, societăţile comerciale din România importă marfa din Bulgaria, fără plata TVA - conform prevederilor legale, ulterior marfa fiind vândută către societăţi intermediare, pe sistemul "suveică", în scopul de a-i scădea valoarea, după care marfa este vândută către beneficiarul final sub preţul de achiziţie, precizează procurorii, în referatul prin care au propus Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a 39 de membri din gruparea care a făcut evaziune fiscală estimată la peste 40 de milioane de euro pe an.

"Societăţile comerciale româneşti intermediare acumulează, astfel, mari datorii către bugetul de stat, acestea fiind ulterior falimentate de către membrii reţelei, car erezultat al unor operaţiuni contabile frauduloase, sau cesionate unor cetăţeni de origine arabă, tunisiană etc., care nu mai sunt de găsit pe teritoriul României", se mai arată în documentul citat.

Pe de altă parte, spune anchetatorii, palierul român practică exporturi fictive către firmele din Bulgaria coordonate de către exponenţii palierului bulgar, marfa din România fiind livrată dar scriptic în Bulgaria, pentru neîncărcarea acestora cu TVA de plată, în fapt, autotrenurile deplasându-se doar formal până la Ruse, pentru ca apoi să se întoarcă, teoretic goale, practic încărcate, înapoi în România, marfa fiind în final vândută pe piaţa românească.

Concret, câştigul ilicit al celor implicaţi în manoperele frauduloase mai sus menţionate este de 24% (valoare TVA) din valoa